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大額現(xiàn)金試點管理（政策咨詢）

來源：嘉融時間：2022-10-12 10:20:18瀏覽次數(shù)：2429次

總體安排
- 試點的時間和地點
  - 試點為期兩年
  - 現(xiàn)在河北省開展，再推廣至浙江省、深圳市
- 試點銀行
  - 人民銀行石家莊中心支行
  - 人民銀行杭州中心支行
  - 人民銀行深圳中心支行
- 試點階段
  - 落地實施階段
    - 2020年6月底前
      - 試點行、金融機構(gòu)進行業(yè)務(wù)準(zhǔn)備
      - 石家莊支行、河北省金融機構(gòu)做好大額現(xiàn)金管理信息系統(tǒng)接口準(zhǔn)備
    - 2020年7月
      - 河北省開始試點
    - 2020年9月底前
      - 接口準(zhǔn)備
        人民銀行杭州中心支行
        人民銀行深圳中心支行
        浙江省金融機構(gòu)
        深圳市金融機構(gòu)
    - 2020年10月起
      - 浙江省開始試點
      - 深圳市開始試點
  - 評估總結(jié)階段
    - 2021年7月至2022年初進行評估總結(jié)
    - 試點行評估上報本地試點情況
    - 人民銀行總行組織開展第三方評估
主要任務(wù)
- 全面規(guī)范銀行業(yè)金融機構(gòu)大額現(xiàn)金業(yè)務(wù)
  - 明確大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)管理范圍
    - 對公賬戶
      - 50萬元
    - 對私賬戶
      - 河北10萬元
      - 深圳20萬元
      - 浙江30萬元
  - 規(guī)范大額取現(xiàn)預(yù)約業(yè)務(wù)
  - 建立大額取現(xiàn)登記制度
  - 建立大額現(xiàn)金業(yè)務(wù)風(fēng)險防范制度
    - 分析行業(yè)特點和風(fēng)險等級
    - 按行業(yè)、金額分級審核
    - 加大風(fēng)險跟蹤監(jiān)測
  - 建立大額現(xiàn)金分析報告制度
  - 建立大額現(xiàn)金業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查制度
- 探索大額現(xiàn)金綜合管理措施
  - 特定行業(yè)企業(yè)大額現(xiàn)金交易及報告
  - 特定行業(yè)企業(yè)大額取現(xiàn)及用現(xiàn)管理
  - 個人賬戶大額用現(xiàn)管理
  - 個人現(xiàn)金收入報告
  - 大額現(xiàn)金出入境監(jiān)測
重點監(jiān)管
- 現(xiàn)金交易超5萬元
- 公轉(zhuǎn)公超200萬
- 私戶轉(zhuǎn)賬金額過大
  - 境內(nèi)轉(zhuǎn)賬超50萬
  - 境外轉(zhuǎn)賬超20萬
- 規(guī)模小但流水巨大
- 轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出異常
  - 分批轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出
  - 集中轉(zhuǎn)入分批轉(zhuǎn)出
- 資金流向與經(jīng)營無關(guān)
- 公戶私戶頻繁互轉(zhuǎn)
- 頻繁開銷戶
- 閑置賬戶大量交易

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